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Avviso di convocazione assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – Soc. Coop. è convocata per il giorno 29 Aprile 2017 alle ore 9:00, in prima convocazione, presso la sede legale della Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo-S.C., in Altamura in P.zza Zanardelli 16 e per il giorno 30 Aprile 2017 alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso la Parrocchia della SS. Trinità nella chiesa della Trasfigurazione – Sala Teatro, in Altamura in Via Palestro n. 27, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero;

2. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;

3. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;

4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;

5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori e sindaci;

6. Bilancio al 31.12.2016: deliberazioni inerenti e conseguenti;

7. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Deliberazione assembleare di adesione ad un gruppo;

8. Determinazione, ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;

9. Politiche di remunerazione: approvazione documento ed informativa all’Assemblea;

10. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;

11. Modifiche e/o integrazioni al regolamento assembleare ed elettorale approvato in data 11.05.2014; 12. Informative all’Assemblea.

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale, potranno prendere parte all’Assemblea, tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Per la partecipazione e la rappresentanza nell’Assemblea i soci sono invitati ad osservare le disposizioni di cui all’art. 5 del Regolamento assembleare ed elettorale. E’ depositata presso la sede sociale la documentazione di cui alle vigenti norme a disposizione dei soci che volessero prenderne visione. Per ragioni di economicità e di rispetto dell’ambiente i documenti di bilancio saranno disponibili su questo sito.