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Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci

11 aprile 2019

L'Assemblea ordinaria dei soci della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – Soc. Coop. è convocata per il giorno 30 Aprile 2019 alle ore 9:00, in prima convocazione, presso la sede legale della Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo-S.C. in Altamura in P.zza Zanardelli 16 e per il giorno 5 Maggio 2019 alle ore 9:00, in seconda convocazione, presso la Fondazione Benedetto XIII a Gravina in Puglia in via Salvatore Vicino s.n. ex S.S. 96 Km 72,130, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

3. Approvazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’Assemblea sull’attuazione delle politiche 2018.

4. Governo societario: informativa all’Assemblea sugli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.

5. Risoluzione consensuale o revoca per giusta causa dell’incarico di revisione legale conferito il 15.05.2016 alla società di revisione BDO Italia Spa con eventuale definizione dell’importo a chiusura dell’incarico. Conferimento nuovo incarico di revisione legale con determinazione del relativo compenso.

6. Approvazione nuovo regolamento elettorale ed assembleare: deliberazioni inerenti e conseguenti.

7. Esercizio del diritto di recesso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata soc. coop: delibera ai sensi dell’art. 17, comma 2, dello Statuto della Federazione.

8. Informativa in merito all’adozione del regolamento di gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

9. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra- professionali) degli amministratori, dei sindaci e del direttore generale.

Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Sociale, potranno intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto, tutti i soci cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Per la partecipazione e la rappresentanza nell’Assemblea i soci sono invitati ad osservare le disposizioni di cui all’art. 5 del regolamento assembleare ed elettorale.

E’ depositata presso la sede sociale la documentazione di cui alle vigenti norme a disposizione dei soci che volessero prenderne visione, nei giorni lavorativi e negli orari di apertura al pubblico.

Cordiali saluti.

Altamura, lì 11.04.2019

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Domenico Ardino